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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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有下列情况的,存款人可以申请开立临时存款账户的有()。

A、 设立临时机构

B、 异地临时经营活动

C、 注册验资

D、 粮、棉、油收购资金

答案:ABC

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-6a37-c0f6-b63fe774ea00.html
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机关、实行预算管理的事业单位开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户的,应经()批准并经()核准,。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-4d87-c0f6-b63fe774ea00.html
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对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-d099-c0f6-b63fe774ea00.html
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汇票的保证人在汇票上或者粘单上未记载被保证人的名称,未承兑的汇票,()为被保证人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-41a5-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据机构对账务处理的要求不同,综合业务系统机构划分为()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-83e0-c0f6-b63fe774ea00.html
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久悬户/不动户管理主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-e007-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字号码,采集的冠字号码要素是否齐全,冠字号图片是否清晰等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-53f2-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构应当按照()办理协助查询、冻结工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-8378-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-acdd-c0f6-b63fe774ea00.html
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支票超过提示付款期限提示付款的,持票人开户银行不应受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-a8a3-c0f6-b63fe774ea00.html
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多选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

有下列情况的,存款人可以申请开立临时存款账户的有()。

A、 设立临时机构

B、 异地临时经营活动

C、 注册验资

D、 粮、棉、油收购资金

答案:ABC

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账8万到李四账户

D. 开立理财专户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-6a37-c0f6-b63fe774ea00.html
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机关、实行预算管理的事业单位开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户的,应经()批准并经()核准,。

A. 人民银行、财政部门

B. 财政部门、人民银行

C. 人民银行、上级主管部门

D. 上级主管部门、人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-4d87-c0f6-b63fe774ea00.html
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对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-d099-c0f6-b63fe774ea00.html
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汇票的保证人在汇票上或者粘单上未记载被保证人的名称,未承兑的汇票,()为被保证人。

A. 持票人

B. 出票人

C. 承兑人

D. 付款人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-41a5-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据机构对账务处理的要求不同,综合业务系统机构划分为()等。

A. 管理机构

B. 营业机构

C. 内部账务机构

D. 业务办理机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-83e0-c0f6-b63fe774ea00.html
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久悬户/不动户管理主要包括()。

A. 单位久悬户维护

B. 个人不动户转正常户

C. 久悬户筛选清单查询打印

D. 久悬户/不动户明细查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-e007-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字号码,采集的冠字号码要素是否齐全,冠字号图片是否清晰等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-53f2-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构应当按照()办理协助查询、冻结工作。

A. 内部授权审批流程

B. 外部授权审批流程

C. 单位要求

D. 个人意愿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-8378-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-acdd-c0f6-b63fe774ea00.html
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支票超过提示付款期限提示付款的,持票人开户银行不应受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-a8a3-c0f6-b63fe774ea00.html
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