A、 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B、 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚.注册地和经营地均在异地等异常情况的。
C、 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D、 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
答案：ACD
A、 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B、 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚.注册地和经营地均在异地等异常情况的。
C、 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D、 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
答案：ACD
A. 大小写金额是否相符，字迹有无涂改
B. 纳税人(包括缴款单位或个人)名称账号开户银行填写是否正确齐全
C. 印章是否齐全清晰；与预留印鉴是否相符
D. 纳税人存款账户是否有足够的余额
A. 商业承兑汇票
B. 三省一市汇票
C. 银行承兑汇票
D. 电子承兑汇票
A. 1999年10月01日
B. 2000年04月01日
C. 2000年10月01日
D. 1999年04月01日
A. 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份
B. 如其未在接到通知3日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务
C. 银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复除涉案账户外的其他账户业务
D. 账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行和支付机构予以销户
A. 不禁止签发空头支票，支票不限于见票即付，可以另行记载付款日期
B. 支票限于见票即付，不得另行记载付款日期，另行记载付款日期的，该记载无效
C. 出票人必须按照签发的支票金额承担保证向该持票人付款的责任
D. 支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票
A. 半，半
B. 半，一
C. 一，一
D. 一，半
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 合法性
