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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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多选题

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运行“三铁”工作考评中的非现场考核，主要通过的方式包含（）

A、系统报表

B、调阅凭证影像

C、调阅视频监控录像

D、风险预警监测系统

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

挂失止付申请书应记载下列事项：（）。欠缺上述记载事项之一的，银行不予受理。

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义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

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下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:（）。

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安全线是（）中的防伪技术。

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核准类存款人的临时存款账户名称、法定代表人姓名发生变更的，开户银行应向中国人民银行当地分支机构提交临时存款账户开户许可证正本。

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人民法院对被执行人的（）采取网络执行查控措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书，接收金融机构查询、冻结、扣划、处置等的结果数据和电子回执。

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在特殊情况下，储户可以用口头或者函电形式申请挂失，但必须在（）天内补办书面申请挂失手续。

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银行汇票的申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）个月后办理。

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于（）平方毫米属于不宜流通人民币。

现金管理应坚持（）的原则。

题目内容

(

多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

运行“三铁”工作考评中的非现场考核，主要通过的方式包含（）

A、系统报表

B、调阅凭证影像

C、调阅视频监控录像

D、风险预警监测系统

答案：ABCD

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挂失止付申请书应记载下列事项：（）。欠缺上述记载事项之一的，银行不予受理。

A. 票据丧失时间、地点、原因

B. 票据种类、号码、金额、出票日期

C. 付款日期、付款人名称、收款人名称

D. 挂失止付人的姓名、营业场所或者住所以及联系方法

点击查看答案

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

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下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:（）。

A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存

C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定

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安全线是（）中的防伪技术。

A. 油墨

B. 纸张

C. 印刷

D. 制版

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核准类存款人的临时存款账户名称、法定代表人姓名发生变更的，开户银行应向中国人民银行当地分支机构提交临时存款账户开户许可证正本。

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A. 银行账户

B. 银行卡

C. 存款

D. 其他金融资产

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在特殊情况下，储户可以用口头或者函电形式申请挂失，但必须在（）天内补办书面申请挂失手续。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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银行汇票的申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）个月后办理。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于（）平方毫米属于不宜流通人民币。

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

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现金管理应坚持（）的原则。

A. 流程控制

B. 限额管理

C. 收付合法

D. 日清日结

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