在对业务处理进行授权时，应在核实业务账务（）和（）前提下进行授权。

A. 开户人无合理理由执意要开立多个账户

B. 陪同他人持异地身份证件偏远地区身份证件集中开户的

C. 资金集中转入分散转出，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联

D. 银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金

A. 当日

B. 工作日

C. 最迟第二个工作日

D. 第三日

A. 存款账户的冻结及解冻，控制及解控，质押扣划

B. 个人通知存款的通知手续部分支取销户

C. 大额存单的去介质单位大额存单的转让

D. 单位账户的启用销户销户前结息；

A. 其他应付款

B. 营业外收入

C. 久悬不动专户

D. 久悬未取专户

A. 客户资金

B. 内部往来资金

C. 内部账资金

D. 长短款

A. 每笔交易的数据信息

B. 业务凭证、账簿

C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证

D. 金融机构内部审批记录

E. 单据、业务函件

A. 财务专用章

B. 业务公章

C. 华东三省一市汇票专用章

D. 假币收缴专用章

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝阻碍反洗钱检查调查的