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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项不属于开户行为异常的是（）。

A、 客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码

B、 Ⅱ、Ⅲ类户开立后，发生交易的终端设备ID、网络地址、地理位置与申请开户时有明显差异

C、 Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户

D、 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作使用

答案：BCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章，为该单位、银行的盖章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-84bf-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-f7bc-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-0e61-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人领购支票，必须填写票据和结算凭证领用单并签章，签章应与预留银行的签章相符。存款账户结清时，必须将全部剩余空白支票交回银行注销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-6172-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行是支付结算和资金清算的（）机构。未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为（）机构经营支付结算业务。但法律、行政法规另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-5fa7-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对（）等进行数据管理，并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-d707-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请的情形包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-d722-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下情况须到开户机构办理。（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-d8d0-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄机构办理个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款业务，必须经中国人民银行或其分支机构批准同意后方可办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-3d3e-c0f6-b63fe774ea00.html
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明知是违规办理的业务或授权与自己职责无关可以不抵制、不报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-3e49-c0f6-b63fe774ea00.html
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针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项不属于开户行为异常的是（）。

A、 客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码

B、 Ⅱ、Ⅲ类户开立后，发生交易的终端设备ID、网络地址、地理位置与申请开户时有明显差异

C、 Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户

D、 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作使用

答案：BCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
相关题目
单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章，为该单位、银行的盖章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-84bf-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-f7bc-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-0e61-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人领购支票，必须填写票据和结算凭证领用单并签章，签章应与预留银行的签章相符。存款账户结清时，必须将全部剩余空白支票交回银行注销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-6172-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行是支付结算和资金清算的（）机构。未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为（）机构经营支付结算业务。但法律、行政法规另有规定的除外。

A. 主要

B. 中介

C. 核心

D. 主导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-5fa7-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对（）等进行数据管理，并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。

A. 现金机具

B. 人员培训

C. 冠字号码

D. 假币收缴鉴定业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-d707-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请的情形包括（）。

A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B. 注销、被吊销营业执照

C. 因迁址需要变更注册地

D. 因行政处罚需停业整顿

E. 改变单位法定代表人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-d722-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下情况须到开户机构办理。（）。

A. 零存整取续存

B. 零存整取提前支取

C. 零存整取销户

D. 整存整取部分提前支取

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-d8d0-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄机构办理个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款业务，必须经中国人民银行或其分支机构批准同意后方可办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-3d3e-c0f6-b63fe774ea00.html
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明知是违规办理的业务或授权与自己职责无关可以不抵制、不报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-3e49-c0f6-b63fe774ea00.html
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