A、 客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B、 不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
C、 客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
D、 客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围
E、 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
答案：ABCDE
A、 客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B、 不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
C、 客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
D、 客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围
E、 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
答案：ABCDE
A. 非自用不动产
B. 股权
C. 实业
D. 银行办公楼
A. 挂失通知书
B. 止付通知书
C. 挂失止付通知书
D. 解付通知书
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
A. 更改银行汇票的金额、出票日期、收款人名称
B. 银行汇票金额以中文大写和数码二者不一致
C. 背书附有条件
D. 更改银行汇票的实际结算金额
E. 公示催告期间票据转让票据
A. 自有凭证
B. 内部凭证
C. 外来凭证
D. 保险单
A. 查询
B. 止付
C. 冻结
D. 扣划
