A、 立即停止相关个人银行账户的使用
B、 在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户
C、 在银行确认该账户为冒名账户予以销户
D、 账户资金列入久悬未取专户管理
答案：ABD
A、 立即停止相关个人银行账户的使用
B、 在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户
C、 在银行确认该账户为冒名账户予以销户
D、 账户资金列入久悬未取专户管理
答案：ABD
A. 业务性质
B. 客户类型
C. 金额大小
D. 风险程度
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料
D. 客户交易记录
A. 1倍以上，2倍以下
B. 1倍以上，3倍以下
C. 1倍以上，4倍以下
D. 1倍以上，5倍以下
A. 营业机构内部的错账业务
B. 法人行内跨机构的错账业务
C. 跨法人行账户发生的错账业务
D. 已清算的转账类业务
A. 红色
B. 绿色
C. 黄色
D. 棕色
A. 交易关系
B. 债权债务关系
C. 支付结算关系
D. 合同关系
A. 账户建模
B. 挂失印鉴变更
C. 印鉴停用
D. 挂失印鉴变更
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
