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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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支付机构除核对有效身份证件外,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份:。

A、 要求客户补充其他身份资料

B、 回访客户

C、 实地查访

D、 向公安工商行政管理等部门核实;

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
银行办理支付结算,因工作差错发生延误,影响他行资金使用的,按中国人民银行规定的()利率计付赔偿金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-0688-c0f6-b63fe774ea00.html
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台湾居民的实名证件为台湾居民来往大陆通行证或者()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-7b71-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019年版第五套人民币1元硬币的直径是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-91aa-c0f6-b63fe774ea00.html
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支取现金的,银行汇票上必须有出票银行按规定填明的现金字样,才能办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-b4c1-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜员发现现金长短款,应及时报告上级主管,不能()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-122e-c0f6-b63fe774ea00.html
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第四套人民币1角硬币的材质是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-881e-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位和个人各种款项结算,均可使用银行汇票。银行汇票只能用于转账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-8da2-c0f6-b63fe774ea00.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料,应当予以保密;非依法律规定,不得向外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-d431-c0f6-b63fe774ea00.html
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居住在境内的18周岁以下的中国公民实名证件为户口簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-f8e8-c0f6-b63fe774ea00.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,查询人持假币实物申请查询的,对其所持有的假币实物,正确的处理方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-f944-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
多选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

支付机构除核对有效身份证件外,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份:。

A、 要求客户补充其他身份资料

B、 回访客户

C、 实地查访

D、 向公安工商行政管理等部门核实;

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
银行办理支付结算,因工作差错发生延误,影响他行资金使用的,按中国人民银行规定的()利率计付赔偿金。

A. 同档次同业往来利率

B. 同档次准备金存款利率

C. 同档次流动资金贷款利率

D. 同档次活期存款利率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-0688-c0f6-b63fe774ea00.html
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台湾居民的实名证件为台湾居民来往大陆通行证或者()。

A. 其他有效旅行证件

B. 护照

C. 工作证

D. 居住证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-7b71-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019年版第五套人民币1元硬币的直径是()。

A. 25毫米

B. 22.25毫米

C. 30毫米

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-91aa-c0f6-b63fe774ea00.html
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支取现金的,银行汇票上必须有出票银行按规定填明的现金字样,才能办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-b4c1-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜员发现现金长短款,应及时报告上级主管,不能()。

A. 以长补短

B. 空库

C. 白条抵库

D. 私自处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-122e-c0f6-b63fe774ea00.html
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第四套人民币1角硬币的材质是()。

A. 钢芯镀镍

B. 铝镁合金

C. 钢芯镀铜合金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-881e-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位和个人各种款项结算,均可使用银行汇票。银行汇票只能用于转账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-8da2-c0f6-b63fe774ea00.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料,应当予以保密;非依法律规定,不得向外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-d431-c0f6-b63fe774ea00.html
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居住在境内的18周岁以下的中国公民实名证件为户口簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-f8e8-c0f6-b63fe774ea00.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,查询人持假币实物申请查询的,对其所持有的假币实物,正确的处理方法是()。

A. 先将假币实物按规定收缴,封存后按规定处理查询申请

B. 将假币实物由查询人保存,查询工作处理完结后按规定进行收缴

C. 先将假币实物比照假外币和假硬币的处理办法予以封存,查询工作处理完结后,再按假人民币纸币处理规定收缴

D. 先在假币实物上加盖假币印章,封存后按规定处理查询申请,最后按规定完成收缴程序

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