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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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中国人民银行及其分支机构工作人员有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和直接责任人员，依法给予行政处分：（）。

A、无故拒绝受理收缴单位、被收缴人或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的

B、未按本办法规定鉴定假币的

C、不当保管、截留或者私自处理假币

D、使已收缴、没收的假币重新流入市场的

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处100万元以上500万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处10万元以上50万元以下的罚款。

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根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中国人民银行令〔2020〕第5号》，银行、支付机构在进行营销宣传活动时，下列（）行为是合规的。

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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，（）应当承担票据责任。

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农商银行接收境外汇入款时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息。

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

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银企对账根据与客户约定送达对账单方式分为（）。

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个人存款实名制自（）施行。

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货币防伪技术的发展大致可以分为三个阶段，第一个阶段主要以（）技术为代表，可有效防止“手绘”伪造。

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第五套人民币纸币正面的无色荧光面额数字在紫外光的照射下呈（）。

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财政部门查询被调查、检查单位存款时,检查人员不得少于2人，并应当出示证件和《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》由财政部门开具，财政部门负责人签字并加盖（）。

题目内容

(

多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

中国人民银行及其分支机构工作人员有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和直接责任人员，依法给予行政处分：（）。

A、无故拒绝受理收缴单位、被收缴人或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的

B、未按本办法规定鉴定假币的

C、不当保管、截留或者私自处理假币

D、使已收缴、没收的假币重新流入市场的

答案：ABCD

相关题目

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根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中国人民银行令〔2020〕第5号》，银行、支付机构在进行营销宣传活动时，下列（）行为是合规的。

A. 虚假欺诈隐瞒或者引人误解的宣传

B. 引用真实准确的数据和资料，对过往业绩或者产品收益进行表述

C. 明示或者暗示保本无风险或者保收益等，对非保本投资型金融产品的未来效果收益或者相关情况作出保证性承诺

D. 利用金融管理部门对金融产品或者服务的审核或者备案程序，误导金融消费者认为金融管理部门已对该金融产品或者服务提供保证

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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，（）应当承担票据责任。

A. 承兑人

B. 保证人

C. 背书人

D. 被背书人

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农商银行接收境外汇入款时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息。

A. 汇款人姓名或者名称

B. 汇款人账号

C. 汇款人开户银行

D. 汇款人住所

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

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银企对账根据与客户约定送达对账单方式分为（）。

A. 委托邮寄

B. 面对面对账

C. 电子对账

D. 微信对账

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个人存款实名制自（）施行。

A. 1999年10月01日

B. 2000年04月01日

C. 2000年10月01日

D. 1999年04月01日

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货币防伪技术的发展大致可以分为三个阶段，第一个阶段主要以（）技术为代表，可有效防止“手绘”伪造。

A. 纸张水印

B. 雕刻凹版印刷

C. 接线技术

D. 全息技术

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第五套人民币纸币正面的无色荧光面额数字在紫外光的照射下呈（）。

A. 灰色

B. 绿色

C. 橘黄色

D. 金色

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A. 单位公章

B. 财务专用章

C. 法人章

D. 个人名章

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