《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行办理存取现金业务，应提前三个工作日向人民银行分支机构预约存取现金的时间、金额、券别。人民银行分支机构应于当日审核确定预约事项，并告知开办行。

A. 收缴

B. 没收

C. 扣押

D. 扣缴

A. 客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的

A. 3

B. 6

C. 12

D. 24

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务

B. 5年内暂停其支付账户所有业务

C. 5年内不得为其新开立账户

D. 人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布

A. 全息磁性开窗安全线

B. 正面右侧隐形面额数字和手感线

C. 背面右下角局部图案

D. 防复印标记

A. 交易金额单笔人民币1万元以上

B. 交易金额单笔人民币10万元以上

C. 交易金额单笔外币等值10000美元以上

D. 交易金额单笔外币等值1000美元以上

A. 账户开立机构

B. 信息建立机构

C. 同一法人行内

D. 全省农村商业银行任一营业机构