答案：A
答案：A
A. 付款人名称
B. 收款人名称
C. 用途
D. 出票日期、出票人签章
A. 在红外光照射下可直接用眼观察到红外效果特征
B. 票面正面右侧毛泽东头像在特定条件下可观察到红外图案
C. 票面背面中部人民大会堂右侧在特定条件下可观察到红外图案
D. 票面背面右上方凹印图案在特定条件下可观察到红外图案
A. I类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
D. 结算
A. 财务指标
B. 资金来源和用途
C. 建立业务关系的意图和性质
D. 涉外经营和跨境收支行为
A. 出票银行
B. 承兑行
C. 收款人
D. 付款人
A. 白水印
B. 有色荧光竖号码
C. 无色荧光图案
D. 红外配对图案
A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作
D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 以出票人的住所地为出票地；
B. 以付款人的住所地为出票地
C. 以出票人的营业场所为出票地
D. 以本票签发地为出票地。
A. 大额交易及可疑交易报告
B. 洗钱工作中尚未公布的重大决策计划和措施
C. 反洗钱业务系统中使用的通讯保密技术和手段
D. 反洗钱案件的检举控告材料
