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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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判断题

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）。

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居住在中国境内（）岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

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关于尽职调查的措施下列哪些说法是正确的：（）。

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经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予（）的纪律处分；情节严重的，对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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个人银行账户是指存款人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的可办理支付结算业务的银行结算账户。本办法个人银行账户包含信用卡。

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通存通兑业务受理范围包括（）。

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银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性，应当在系统中准确录入企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码等信息。

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填明“现金”字样的银行汇票可以背书转让。

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在下列法人中，属于社会团体法人的是（）。

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农商银行办理现金收付业务时，发现非现行流通货币，应按照当地人民银行的规定予（）。

题目内容

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判断题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。

答案：A

相关题目

金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 未按照规定履行客户身份识别义务

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

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居住在中国境内（）岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

A. 16

B. 18

C. 15

D. 14

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关于尽职调查的措施下列哪些说法是正确的：（）。

A. 要求客户补充提供身份证明文件职业资料住所资料资金来源或去向资料等

B. 进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况，进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 经支行行长审批后，审慎建立业务关系或开办新的业务

D. 合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型

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A. 记过

B. 警告

C. 记大过

D. 开除

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个人银行账户是指存款人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的可办理支付结算业务的银行结算账户。本办法个人银行账户包含信用卡。

点击查看答案

通存通兑业务受理范围包括（）。

A. Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ类账户升降级管理绑定关系维护和查询

B. 书面挂失及解除、挂失补发存单存折和银行卡、挂失销户

C. 存款账户的冻结及解冻、控制及解控、质押扣划

D. 个人保证金存折账户的销户

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银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性，应当在系统中准确录入企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码等信息。

点击查看答案

填明“现金”字样的银行汇票可以背书转让。

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在下列法人中，属于社会团体法人的是（）。

A. 某大学

B. 某医院

C. 某公司

D. 某基金会

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农商银行办理现金收付业务时，发现非现行流通货币，应按照当地人民银行的规定予（）。

A. 回收

B. 兑换

C. 拒收

D. 收入后兑付

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