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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、流动性、使用/办理渠道、交易范围、信息采集、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
一般背书的相对必要记载事项是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-745e-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行机构在办理()等人民币银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-8feb-c0f6-b63fe774ea00.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,对个体工商户、农村承包户发放的贷款,应以()支付;对于确需在集市使用现金购买物资的,由承贷人提出书面申请,经开户银行审查批准后,可以在贷款金额内支付现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-e25a-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-749e-c0f6-b63fe774ea00.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,查询人持假币实物申请查询的,对其所持有的假币实物,正确的处理方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-f944-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民银行支付系统包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-4319-c0f6-b63fe774ea00.html
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存折或存单的更换情况一般有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-f2ca-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄账户仅限于办理()业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-1434-c0f6-b63fe774ea00.html
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对出票人收到行政处罚决定书后6个月内没有提起()或者(),但拒不缴纳罚款的,中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》,制作催告通知书,催告出票人履行义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-8566-c0f6-b63fe774ea00.html
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一线柜员不是案件风险排查的关键人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-d981-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
判断题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、流动性、使用/办理渠道、交易范围、信息采集、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
一般背书的相对必要记载事项是()。

A. 背书人签章

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 持票人以票据质押的在背书人栏记载“质押”字样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-745e-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行机构在办理()等人民币银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查。

A. 开立、变更个人储蓄账户

B. 开立、变更个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

C. 票据结算业务、银行卡结算业务及汇兑业务。

D. 国内信用证业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-8feb-c0f6-b63fe774ea00.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,对个体工商户、农村承包户发放的贷款,应以()支付;对于确需在集市使用现金购买物资的,由承贷人提出书面申请,经开户银行审查批准后,可以在贷款金额内支付现金。

A. 现金方式

B. 转账汇款

C. 转账方式

D. 结算方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-e25a-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-749e-c0f6-b63fe774ea00.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,查询人持假币实物申请查询的,对其所持有的假币实物,正确的处理方法是()。

A. 先将假币实物按规定收缴,封存后按规定处理查询申请

B. 将假币实物由查询人保存,查询工作处理完结后按规定进行收缴

C. 先将假币实物比照假外币和假硬币的处理办法予以封存,查询工作处理完结后,再按假人民币纸币处理规定收缴

D. 先在假币实物上加盖假币印章,封存后按规定处理查询申请,最后按规定完成收缴程序

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人民银行支付系统包括()。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 网上支付跨行清算系统

D. 支票影像交换系统

E. 境内外币支付系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-4319-c0f6-b63fe774ea00.html
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存折或存单的更换情况一般有()。

A. 页满

B. 损坏

C. 挂失

D. 过渡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-f2ca-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄账户仅限于办理()业务。

A. 存款

B. 取款

C. 现金存取

D. 转账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-1434-c0f6-b63fe774ea00.html
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对出票人收到行政处罚决定书后6个月内没有提起()或者(),但拒不缴纳罚款的,中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》,制作催告通知书,催告出票人履行义务。

A. 行政诉讼

B. 复议

C. 调和

D. 仲裁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-8566-c0f6-b63fe774ea00.html
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一线柜员不是案件风险排查的关键人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-d981-c0f6-b63fe774ea00.html
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