银行承兑汇票的出票人必须具备下列条件：（）。
A. 在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织
B. 与承兑银行具有真实的委托付款关系
C. 资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源
D. 近两年内未出现财务亏损状况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-6904-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
对出票人收到行政处罚决定书后（）内没有提起行政诉讼或者行政复议，但拒不缴纳罚款的，中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》，制作催告通知书，催告出票人履行义务。
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 1年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-fcf2-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
下列票据记载的事项中，（）具有《票据法》上的效力。
A. 汇票号码
B. 禁止转让文句
C. 汇票金额用途
D. 出票地
E. 付款地
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-3ddc-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易,金融机构应当合理采取内部尽职调查,回访,实地查访,向公安、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份,资金、资产和交易等相关信息,结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析,。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-b2b7-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供下列付款依据（）。
A. 代发工资协议和收款人清单
B. 农副矿产品购销合同
C. 奖励证明
D. 借款合同
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-0531-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向（）报告。
A. 公安部门
B. 国家安全部门
C. 人民银行
D. 金融监管部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-81e2-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。
A. 小额交易
B. 正常交易
C. 大额交易
D. 可疑交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-412d-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-9fde-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-d5de-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
营业网点被确认为“不合格”的，考评年度内相关人员、网点均不得参与运行管理条线评先
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-76e0-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
