单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

A. 正面

B. 背面

C. 两者皆是

D. 未采用

A. 7

B. 5

C. 3

D. 2

A. 财务指标

B. 资金来源和用途

C. 建立业务关系的意图和性质

D. 涉外经营和跨境收支行为

A. 取消

B. 授权

C. 报告

D. 拖延

A. 屡次违法支付系统业务管理规定

B. 因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口开启

C. 支付系统相关业务处理或运行管理存在安全隐患

D. 未按要求配合中国人民银行开展支付系统建设、应急演练或业务宣传

A. 网上对账系统

B. 网银

C. 微信

D. 多媒体自助终端