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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

对于已经转入（）的客户资金，不得出具资信证明。

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严禁在（）的情况下整点现金、重要空白凭证、有价单证、抵质押物权证，办理业务和交接手续。

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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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银企对账是指农商银行与（）就某一具体日期时点账户余额，或某一期间内账户发生额明细进行账务核对、确认，并报告的工作。

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在进行票据查询时，要把“有无他查”作为必查项。对查复方回复“有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式进一步核对，并将落实结果写在查复书背面，加盖支行业务公章和经办人章。

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商业承兑汇票的出票人，为在银行开立存款账户的（）。

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为不动产或者动产的销售、交易或者租赁而开立的账户无需开展尽职调查。

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柜员不得（），办理没有实际货币交付或没有足额货币交付的业务。

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客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围,属于开户后交易行为异常。

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对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在（）小时以内采取冻结措施。

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(

判断题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

答案：A

相关题目

对于已经转入（）的客户资金，不得出具资信证明。

A. 保证金账户

B. 定期账户

C. 贷款

D. 协定存款账户

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严禁在（）的情况下整点现金、重要空白凭证、有价单证、抵质押物权证，办理业务和交接手续。

A. 无监控

B. 无人

C. 非营业时间

D. 无人监管

点击查看答案

银企对账是指农商银行与（）就某一具体日期时点账户余额，或某一期间内账户发生额明细进行账务核对、确认，并报告的工作。

A. 客户

B. 同业机构

C. 客户同业机构

D. 企业

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商业承兑汇票的出票人，为在银行开立存款账户的（）。

A. 法人

B. 个人

C. 其他组织

D. 个体工商户

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为不动产或者动产的销售、交易或者租赁而开立的账户无需开展尽职调查。

点击查看答案

柜员不得（），办理没有实际货币交付或没有足额货币交付的业务。

A. 转账

B. 空存

C. 空取

D. 以上全不对

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客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围,属于开户后交易行为异常。

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A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

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