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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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判断题

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对电信网络新型违法犯罪案件，公安机关冻结资金后，冻结资金应当返还至被害人原汇出银行账户，如原银行账户无法接受返还，可以向被害人提供的其他银行账户返还。

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的，在开户银行办理更换原印鉴时，应提交（）及法定代表人或单位负责人的身份证件，授权他人办理的，还应出具授权书、被授权人的身份证件。

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金融机构柜面发现假币后，收缴单位应（）。

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储蓄机构违反国家有关规定，侵犯储户合法权益，造成损失的，应当依法承担赔偿责任。客户不追究的除外。

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款有（）：。

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柜员严禁（）存款的查询、冻结、扣划。

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存款查询通知书，对存款如处于冻结等权利受限状态的，请在（）栏中注明。

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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法（）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

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严禁不按规定实行（）出入库、管库。

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小额支付系统业务处理时间为7×24小时运行。。

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个人定期过户是指个人到期整存整取存单凭证过户，包括继承过户及客户自主过户等。

题目内容

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判断题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

对电信网络新型违法犯罪案件，公安机关冻结资金后，冻结资金应当返还至被害人原汇出银行账户，如原银行账户无法接受返还，可以向被害人提供的其他银行账户返还。

答案：A

相关题目

A. 登报材料

B. 挂失申请书

C. 公安机关受理刻章等有关证明

D. 营业执照副本

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金融机构柜面发现假币后，收缴单位应（）。

A. 将假币交由被收缴人确定

B. 向被收缴人出具按照中国人民银行统一规范制作的《假币收缴凭证》

C. 加盖收缴单位业务公章

D. 告知被收缴人如对被收缴的货币真伪判断有异议，可以向鉴定单位申请鉴定

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储蓄机构违反国家有关规定，侵犯储户合法权益，造成损失的，应当依法承担赔偿责任。客户不追究的除外。

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A. 在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的

B. 未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训，未按本办法规定对办理货币收付清分业务人员的反假货币水平进行评估，或者办理货币收付清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的

C. 未按本办法规定采集存储人民币和主要外币冠字号码的

D. 未按本办法规定建立货币鉴别及假币收缴鉴定内部管理制度和操作规范的

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柜员严禁（）存款的查询、冻结、扣划。

A. 违规办理

B. 无故拖延

C. 拒绝

D. 无故拒绝

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存款查询通知书，对存款如处于冻结等权利受限状态的，请在（）栏中注明。

A. 备注

B. 摘要

C. 提示

D. 告之

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A. 监测

B. 调查

C. 分析

D. 报告

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严禁不按规定实行（）出入库、管库。

A. 双人

B. 单人

C. 三人

D. 多人

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小额支付系统业务处理时间为7×24小时运行。。

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个人定期过户是指个人到期整存整取存单凭证过户，包括继承过户及客户自主过户等。

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