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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
针对冒名账户,银行应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-5ca0-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019版人民币纸币右上角面额数字样式未进行方向调整的券别为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-8058-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币20元及以下面额的水印为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-a81a-c0f6-b63fe774ea00.html
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对账方面,不得存在以下哪些行为:()。
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、(),履行反洗钱义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-05f6-c0f6-b63fe774ea00.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,被暂停办理交存现金业务的开办行要求恢复业务的,应向人民银行分支机构提出申请。经()验收合格后,方可恢复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-f275-c0f6-b63fe774ea00.html
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非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品()或满足赎回条件后()提取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-dc70-c0f6-b63fe774ea00.html
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在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币采用的无色荧光图案呈现()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-fa3e-c0f6-b63fe774ea00.html
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经公证机构审查确认身份的继承人,可凭公证机构出具的()查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-ed1d-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行汇票的()为银行汇票的付款人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-3b6e-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
判断题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
针对冒名账户,银行应()。

A. 立即停止相关个人银行账户的使用

B. 在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户

C. 在银行确认该账户为冒名账户予以销户

D. 账户资金列入久悬未取专户管理

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2019版人民币纸币右上角面额数字样式未进行方向调整的券别为()。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-8058-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币20元及以下面额的水印为()。

A. 固定人像水印

B. 固定花卉水印

C. 半固定花卉水印

D. 满版花卉水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-a81a-c0f6-b63fe774ea00.html
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对账方面,不得存在以下哪些行为:()。

A. 制度规定不允许参与对账的人员参与对账

B. 不按规定审核对账回执

C. 不按规定处理存在问题的对账回执,超过规定时间收回对账回执

D. 使用员工的手机号码签约对账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-d05e-c0f6-b63fe774ea00.html
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、(),履行反洗钱义务。

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-05f6-c0f6-b63fe774ea00.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,被暂停办理交存现金业务的开办行要求恢复业务的,应向人民银行分支机构提出申请。经()验收合格后,方可恢复。

A. 人民银行总行

B. 人民银行分支机构

C. 开户行

D. 开户行上级管辖行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-f275-c0f6-b63fe774ea00.html
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非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品()或满足赎回条件后()提取。

A. 到期

B. 不到期

C. 分次

D. 一次性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-dc70-c0f6-b63fe774ea00.html
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在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币采用的无色荧光图案呈现()。

A. 红色荧光图案

B. 绿色荧光图案

C. 橘黄色荧光面额数字

D. 蓝色荧光面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-fa3e-c0f6-b63fe774ea00.html
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经公证机构审查确认身份的继承人,可凭公证机构出具的()查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。

A. 存款查询函

B. 存款查询情况通知书

C. 存款查询情况委托书

D. 存款查询证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-ed1d-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行汇票的()为银行汇票的付款人。

A. 汇票的出票人

B. 汇票的背书人

C. 出票银行

D. 持票人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-3b6e-c0f6-b63fe774ea00.html
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