答案：B
答案：B
A. 判断
B. 识别
C. 辨别
D. 鉴别
A. 无故拖延拒绝支付存款本金和利息的
B. 违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单压票或者违反规定退票的
C. 非法查询冻结扣划个人储蓄存款或者单位存款的
D. 违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为
A. 固定人像水印
B. 手工雕刻头像
C. 胶印缩微文字
D. 雕刻凹版印刷
A. 客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查I作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
A. 转账支票
B. 银行承兑汇票
C. 现金银行汇票
D. 转账银行本票
A. 人民银行、财政部门
B. 财政部门、人民银行
C. 人民银行、上级主管部门
D. 上级主管部门、人民银行
A. 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》号
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》
D. 《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
A. 出票日起10日内
B. 出票日起一个月内
C. 到期日起10日内
D. 到期日起1个月内
