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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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对评定为较低风险及以下的客户，可酌情在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定，农商银行在业务拓展或者业务关系过程中，不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据，代为开展尽职调查工作。

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银行违反规定（），要按规定承担赔偿责任。因重大过失错付或被冒领的，要负责资金赔偿。

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有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户的有（）。

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收款人可以将银行汇票背书转让给被背书人。

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客户印模应妥善保管，下列行为是严格禁止的。

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水印特征按照功能可分为（）。

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（）可以将银行汇票背书转让给被背书人。

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2015年版第五套人民币100元新增加了（）专业防伪特征。

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外国银行在中国境内不受《个人存款账户实名制规定》限制。

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对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易,金融机构应当合理采取内部尽职调查,回访,实地查访,向公安、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份,资金、资产和交易等相关信息,结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析,。

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(

判断题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

对评定为较低风险及以下的客户，可酌情在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

答案：A

相关题目

点击查看答案

银行违反规定（），要按规定承担赔偿责任。因重大过失错付或被冒领的，要负责资金赔偿。

A. 故意压票、退票、拖延支付

B. 受理无理拒付、擅自拒付退票

C. 有款不扣以及不扣、少扣赔偿金

D. 截留挪用结算资金，影响客户和他行资金使用的

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有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户的有（）。

A. 设立临时机构

B. 异地临时经营活动

C. 注册验资

D. 粮、棉、油收购资金

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收款人可以将银行汇票背书转让给被背书人。

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客户印模应妥善保管，下列行为是严格禁止的。

A. 私自制作印模

B. 复印印模

C. 私自刻制印章

D. 用手机对印模进行拍照

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水印特征按照功能可分为（）。

A. 公众识别的水印（人像水印等）

B. 极具识别的水印（条码水印等）

C. 增强纸张耐流通性的水印（边角水印等）

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（）可以将银行汇票背书转让给被背书人。

A. 背书人

B. 被背书人

C. 收款人

D. 付款人

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2015年版第五套人民币100元新增加了（）专业防伪特征。

A. 有色荧光竖号码

B. 人像水印

C. 雕刻凹印

D. 胶印对印图案

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外国银行在中国境内不受《个人存款账户实名制规定》限制。

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A. 客户身份

B. 交易

C. 行为

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