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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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判断题

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对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

仅中华人民共和国境内的金融机构应当遵守个人存款账户实名制规定。

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对风险（）产品可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施。

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金融机构反洗钱义务包括（）。

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发卡机构为持卡人提供（）天的还款宽限期。

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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的有权机关指派（）办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

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严肃空头支票处罚与执行工作，对出票人收到行政处罚决定书后6个月内没有提起行政诉讼或者行政复议，但拒不缴纳罚款的，中国人民银行分支机构可以根据（），制作催告通知书，催告出票人履行义务。

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汇票、本票、支票的格式应当统一。票据凭证的格式和印制管理办法，由银监局规定。

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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，以下处理方式正确的是（）。

管库员管理库房时，下列行为正确是（）。

题目内容

(

判断题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

答案：B

相关题目

仅中华人民共和国境内的金融机构应当遵守个人存款账户实名制规定。

点击查看答案

对风险（）产品可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施。

A. 较低

B. 较高

C. 高

D. 低

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金融机构反洗钱义务包括（）。

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度

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发卡机构为持卡人提供（）天的还款宽限期。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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A. 至少一名

B. 至少两名

C. 原一名

D. 原两名

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A. 《中华人民共和国行政处罚法》

B. 《票据管理实施办法》

C. 《中国人民银行行政处罚程序规定》

D. 《中华人民共和国行政强制法》

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汇票、本票、支票的格式应当统一。票据凭证的格式和印制管理办法，由银监局规定。

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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，以下处理方式正确的是（）。

A. 经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币

B. 持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

C. 持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到金融机构进行兑换

D. 持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起10个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

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管库员管理库房时，下列行为正确是（）。

A. 分工明确、同进同出

B. 互相监督

C. 钥匙密码一名管库员掌管

D. 随身携带，妥善保管

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