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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,它的主要特点是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-fcc5-c0f6-b63fe774ea00.html
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符合营业网点外部环境标准的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-e6f1-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列关于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光竖号码说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-f17b-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据上有伪造、变造的签章的,不影响票据上其他真实签章的效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-bb32-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法()可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-8a28-c0f6-b63fe774ea00.html
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未获得工商行政管理部门核准登记的单位,在验资期满后,应向银行申请撤销注册验资临时存款账户,其账户资金应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-d355-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构有下列情形之一的,应当经中国人民银行批准()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-b9e9-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下不属于特殊业务种类的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-b89b-c0f6-b63fe774ea00.html
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原则上同一代理人在同一农商银行代理开卡不得超过()张。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-dd97-c0f6-b63fe774ea00.html
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香港、澳门居民的实名证件为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-28fc-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
判断题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,它的主要特点是()。

A. 该配对图案具有自然光下观察的颜色一致,红外光下观察具有不同表象的特点

B. 需要通过红外检测仪进行观察

C. 红外光照射下,通过人眼可直接观察到票面上的红外图像

D. 可供设备读取以判定该特征的真伪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-fcc5-c0f6-b63fe774ea00.html
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符合营业网点外部环境标准的是()。

A. 营业网点外部设置醒目的形象标识门楣标牌机构名称牌营业时间牌各种标牌制作规范统一,保持清洁,无污渍无破损,中英文对照其中营业时间牌区分工作日和节假日对公业务和储蓄业务,营业时间根据季节调整的,应分别标注夏季营业时间和冬季营业时间

B. 营业网点对外设置电子宣传屏宣传橱窗或广告灯箱等,正常显示,无毁坏乱码现象,且播放时间形式内容符合法律法规及监管规定,宣传内容长期未更新

C. 营业厅外部管辖区域内环境整洁,无安全隐患无卫生死角无杂物摆放,网点外墙门窗台阶地面无损毁,无乱喷涂,无乱张贴,无污渍

D. 有条件的营业网点应结合实际情况设置机动车和非机动车专用停车区域,标识醒目,门前车辆停放有序

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下列关于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光竖号码说法正确的是()。

A. 位于票面正面右侧

B. 在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果

C. 在特定波长紫外光照射下可见红色荧光效果

D. 在自然光下观察为蓝色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-f17b-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据上有伪造、变造的签章的,不影响票据上其他真实签章的效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-bb32-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法()可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。

A. 监测

B. 调查

C. 分析

D. 报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-8a28-c0f6-b63fe774ea00.html
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未获得工商行政管理部门核准登记的单位,在验资期满后,应向银行申请撤销注册验资临时存款账户,其账户资金应()。

A. 在三个工作日内交与客户

B. 退还给原汇款人账户

C. 以现金方式存入,出资人需提取现金的,应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件

D. 按照约定转账或现金支付

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金融机构有下列情形之一的,应当经中国人民银行批准()。

A. 变更名称

B. 变更注册资本

C. 变更机构所在地

D. 更换高级管理人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-b9e9-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下不属于特殊业务种类的有()。

A. 批量申请处理

B. 账户维护

C. 存款产品签约解约

D. 结息回单打印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-b89b-c0f6-b63fe774ea00.html
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原则上同一代理人在同一农商银行代理开卡不得超过()张。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-dd97-c0f6-b63fe774ea00.html
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香港、澳门居民的实名证件为()。

A. 其他有效旅行证件

B. 护照

C. 港澳居民往来内地通行证

D. 居住证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-28fc-c0f6-b63fe774ea00.html
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