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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
第五套人民币5角硬币边部应用了间断丝齿技术,共有()个丝齿段,每个丝齿段有()个齿距相等的丝齿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-b0c7-c0f6-b63fe774ea00.html
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()账户除从其基本存款账户拨入款项外,只付不收,其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-cbed-c0f6-b63fe774ea00.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,被终止办理存取现金业务的银行业金融机构,要求恢复业务的,应于终止办理存取现金业务之日起()后,按照本办法的规定重新提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-f4ad-c0f6-b63fe774ea00.html
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久悬户是指()内未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户;不动户是指()内未发生收付活动的个人活期账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-f34c-c0f6-b63fe774ea00.html
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构成银行汇票无效的行为有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-af76-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任,出示()的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-5c95-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中,个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,()予以没收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-8dac-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行在业务拓展或者业务关系过程中,不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据,代为开展尽职调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-324a-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币2019年版1元纸币与1999年版1元纸币相比,增加了()防伪特征有。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-3816-c0f6-b63fe774ea00.html
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冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,可暂停资金返还工作。协商一致同意并出具()后,方可启动资金返还工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-f0ed-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
判断题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
第五套人民币5角硬币边部应用了间断丝齿技术,共有()个丝齿段,每个丝齿段有()个齿距相等的丝齿。

A. 6,8

B. 8,6

C. 5,6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-b0c7-c0f6-b63fe774ea00.html
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()账户除从其基本存款账户拨入款项外,只付不收,其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。

A. 业务支出账户

B. 社会保障基金

C. 收入汇缴账户

D. 党、团、工会经费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-cbed-c0f6-b63fe774ea00.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,被终止办理存取现金业务的银行业金融机构,要求恢复业务的,应于终止办理存取现金业务之日起()后,按照本办法的规定重新提出申请。

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-f4ad-c0f6-b63fe774ea00.html
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久悬户是指()内未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户;不动户是指()内未发生收付活动的个人活期账户。

A. 一年,一年

B. 半年,一年

C. 一年,半年

D. 二年,一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-f34c-c0f6-b63fe774ea00.html
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构成银行汇票无效的行为有()。

A. 更改银行汇票的金额、出票日期、收款人名称

B. 银行汇票金额以中文大写和数码二者不一致

C. 背书附有条件

D. 更改银行汇票的实际结算金额

E. 公示催告期间票据转让票据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-af76-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任,出示()的有效身份证件。

A. 单位负责人、授权经办人

B. 授权经办人、被代理人

C. 单位负责人、授权经办人、被代理人

D. 代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-5c95-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中,个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,()予以没收。

A. 国务院

B. 财政部

C. 中国人民银行分支机构

D. 中国银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-8dac-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行在业务拓展或者业务关系过程中,不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据,代为开展尽职调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-324a-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币2019年版1元纸币与1999年版1元纸币相比,增加了()防伪特征有。

A. 光彩光变面额数字

B. 全埋安全线

C. 白水印

D. 荧光竖号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-3816-c0f6-b63fe774ea00.html
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冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,可暂停资金返还工作。协商一致同意并出具()后,方可启动资金返还工作。

A. 加盖金融机构公章函件

B. 加盖司法部门公章函件

C. 加盖公证处公章函件

D. 加盖银保监会公章函件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-f0ed-c0f6-b63fe774ea00.html
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