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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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反洗钱现场调查时,调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
专用卡是具有专门用途、在特定区域使用的借记卡,具有转账结算、存取现金功能。专门用途是指在()行业以外的用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-9289-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人通知储蓄存款,如遇()以下情况,按活期存款利率计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-00d4-c0f6-b63fe774ea00.html
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依据我国法律规定,下列有关汇票与支票区别的表述中正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-e9ff-c0f6-b63fe774ea00.html
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在自然人客户尽职调查中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-9872-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当按照规定建立和实施客户尽职调查制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-c24b-c0f6-b63fe774ea00.html
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产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时,均应记录产品()等相关信息,填写《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-6628-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-184f-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》规定,票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效;二者不一致的结算凭证,银行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-5527-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下账户可以冻结是,但法律另有规定的除外:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-e124-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位应当具备以下条件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-ce30-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
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判断题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

反洗钱现场调查时,调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
专用卡是具有专门用途、在特定区域使用的借记卡,具有转账结算、存取现金功能。专门用途是指在()行业以外的用途。

A. 百货

B. 餐饮

C. 饭店

D. 娱乐

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-9289-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人通知储蓄存款,如遇()以下情况,按活期存款利率计息。

A. 实际存期不足通知期限的

B. 未提前通知而支取的

C. 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的

D. 支取金额不足或超过约定金额的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-00d4-c0f6-b63fe774ea00.html
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依据我国法律规定,下列有关汇票与支票区别的表述中正确的有()。

A. 汇票可以背书转让,支票不可以背书转让;

B. 汇票有即期汇票与远期汇票,支票则均为见票即付;

C. 汇票的票据权利时效为二年,支票则为六个月;

D. 汇票上的收款人名称可以经出票人授权予以补充,支票上的收款人名称则不能补充。

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在自然人客户尽职调查中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-9872-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当按照规定建立和实施客户尽职调查制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-c24b-c0f6-b63fe774ea00.html
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产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时,均应记录产品()等相关信息,填写《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》。

A. 基本情况

B. 评估方法

C. 评估结论

D. 参与评定人员和风险控制措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-6628-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型()。

A. 脏污

B. 污渍

C. 脱墨

D. 缺失

E. 粘贴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-184f-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》规定,票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效;二者不一致的结算凭证,银行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-5527-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下账户可以冻结是,但法律另有规定的除外:()。

A. 党团费账户和工会经费集中户

B. 社会保险基金

C. 国有企业下岗职工基本生活保障资金

D. 个人银行结处资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-e124-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位应当具备以下条件()。

A. 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员

B. 满足鉴定需要的货币分析技术条件

C. 具有固定的货币真伪鉴定场所

D. 中国人民银行要求的其他条件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-ce30-c0f6-b63fe774ea00.html
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