答案：A
答案：A
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
A. 票面有碳化小黑点
B. 票面一处碳化，碳化面积大于10平方毫米
C. 票面出现多处碳化，累计碳化面积大于18平方毫米（碳化面积大于4平方毫米起计入累积量）
D. 票面碳化虽未超过规定标准，但任一一处重要防伪特征被碳化，影响防伪功能
A. 自然光下观察，就可以清晰看到白水印
B. 透光观察，可见毛泽东头像水印
C. 具有很强的透光性
D. 透光观察，可见面额数字100水印
A. 金融机构协助查询复制存款资料等支付了成本费用的，不得向保险监督管理机构收取工本费
B. 对保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的情况和内容，有关金融机构及其有关工作人员任意告知被查询保险机构及相关单位或者个人
C. 对金融机构提供的有关资料，保险监督管理机构及其检查人员，可与单位同事之间随意交流查询信息
D. 相关金融机构应当依法协助保险监督管理机构办理查询工作，如实提供相关资料，不得隐匿
A. 有效身份证件
B. 存折
C. 银行卡
D. 申请书
A. 特种预算存款
B. 特种其他存款
C. 连队账户的存款
D. 其他存款
A. 专人保管、岗责分离、明细登记
B. 双人临柜、岗责分离、钱账分管
C. 专人保管、账实相符、明细登记
D. 分级管理、相互制约、明细登记
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料
D. 客户交易记录
A. 必须账实相符
B. 在监控下或指定的第三人监督下当面交接
C. 交接班柜员应在本机构会计主管或负责人（或指定第三人）监督下清点核对无误后办理交接手续
D. 柜员尾箱与押运必须无缝交接，并严格遵守交接顺序，严禁逆程序操作
A. 收款人是否确为本单位或本人
B. 银行本票是否在提示付款期限内，必须记载的事项是否齐全
C. 出票人签章是否符合规定，不定额银行本票是否有压数机压印的出票金额，并与大写出票金额一致
D. 出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，更改的其他记载事项是否由原记载人签章证明
