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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名。

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型（）。

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非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人；所称非法集资协助人，是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。

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银行应严格按照法律、法规等制度，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。

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第五套人民币2019年版10元纸币背面图案中采用了（）防伪技术。

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

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银行本票是（）签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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我国《票据法》按支付方式将支票分为（）。

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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

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金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处（）的罚款。

题目内容

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判断题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名。

答案：A

相关题目

下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型（）。

A. 脏污

B. 污渍

C. 脱墨

D. 缺失

E. 粘贴

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银行应严格按照法律、法规等制度，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。

A. 客户身份识别

B. 交易用途

C. 资金来源

D. 了解你的客户

点击查看答案

第五套人民币2019年版10元纸币背面图案中采用了（）防伪技术。

A. 红外特征

B. 荧光油墨

C. 缩微印刷

D. 光变油墨

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A. 五名

B. 一名

C. 两名

D. 三名

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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银行本票是（）签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A. 出票申请人

B. 银行

C. 付款人

D. 以上都可以

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我国《票据法》按支付方式将支票分为（）。

A. 普通支票

B. 特殊支票

C. 现金支票

D. 转账支票

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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

点击查看答案

金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处（）的罚款。

A. 20万元以上30万元以下

B. 10万元以上30万元以下

C. 5万元以上30万元以下

D. 10万元以上50万元以下

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