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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时，还需提供税务登记证。

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取（）的基础上提供，必要时可予以标注和说明。

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原则上同一代理人在同一农商银行代理开卡不得超过（）张。

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农商银行对兑换的残缺污损人民币纸币，应当面将带有行名的（）或（）戳记加盖在票面上。

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对于票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称更改的，只要更改时由原记载人在更改处签章证明的更改的票据，银行可以受理。

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2015年版第五套人民币100元新增加了（）防伪特征。

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柜员不得擅自代客户保管重要物品及重要单证，不得为（）办理业务。

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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）。

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，公司的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

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银行应对存款人办理的非柜面业务进行限额管理，存在下列情形的不得设置限额。（）。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时，还需提供税务登记证。

答案：B

相关题目

客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取（）的基础上提供，必要时可予以标注和说明。

A. 隐藏关键信息

B. 联系电话通知

C. 必要加密措施

D. 转化纸质材料

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原则上同一代理人在同一农商银行代理开卡不得超过（）张。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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农商银行对兑换的残缺污损人民币纸币，应当面将带有行名的（）或（）戳记加盖在票面上。

A. 假币

B. 兑换

C. 全额

D. 半额

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对于票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称更改的，只要更改时由原记载人在更改处签章证明的更改的票据，银行可以受理。

点击查看答案

2015年版第五套人民币100元新增加了（）防伪特征。

A. 人像水印

B. 全息磁性开窗安全线

C. 光变镂空开窗安全线

D. 光变油墨面额数字

点击查看答案

柜员不得擅自代客户保管重要物品及重要单证，不得为（）办理业务。

A. 本人

B. 亲属

C. 本行同事

D. 本人及亲属

点击查看答案

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

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A. 0.25

B. 0.3

C. 0.45

D. 0.5

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银行应对存款人办理的非柜面业务进行限额管理，存在下列情形的不得设置限额。（）。

A. 存款人本人同名银行账户之间

B. 存款人银行账户向本人同名支付账户的转账

C. 存款人采用数字证书验证方式

D. 存款人采用电子签名验证方式

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