各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户。

A. 在银行开立存款账户的企业法人以及其他经济组织

B. 与出票人或直接前手之间有真实性的商品交易关系

C. 提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发送单据复印件

D. 与出票人具有真实的委托付款关系

A. 所有，一

B. 同一家，三

C. 同一家，一

D. 所有，三

A. 付款通知

B. 收款通知

C. 解讫通知

D. 汇款通知

A. 分工明确、同进同出

B. 互相监督

C. 钥匙密码一名管库员掌管

D. 随身携带，妥善保管

A. 《中华人民共和国行政处罚法》

B. 《票据管理实施办法》

C. 《中国人民银行行政处罚程序规定》

D. 《中华人民共和国行政强制法》

A. 公安机关1万元以下

B. 中国人民银行1万元以下

C. 公安机关5万元以下

D. 中国人民银行5万元以下