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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行在业务拓展或者业务关系过程中,不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据,代为开展尽职调查工作。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
根据《现金管理暂行条例》规定,开户单位现金收支应当依照下列规定办理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-3dec-c0f6-b63fe774ea00.html
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两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-3765-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《中华人民共和国票据法》,本票必须记载下列事项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-7a28-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列交易事项不需要大额报告的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-102c-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》的规定,持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于20万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-4e84-c0f6-b63fe774ea00.html
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营业网点被确认为“不合格”的,考评年度内相关人员、网点均不得参与运行管理条线评先
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-76e0-c0f6-b63fe774ea00.html
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当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易属于大额交易报告标准之一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-7fe4-c0f6-b63fe774ea00.html
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居住在中国境内16岁以下的中国公民开立个人银行账户,应出具居民身份证或临时身份证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-fae0-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币纸币的水印主要有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-4960-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户遗失或损毁书面挂失申请书,应由存款人本人持有效身份证件到原挂失营业机构办理,()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-2835-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行在业务拓展或者业务关系过程中,不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据,代为开展尽职调查工作。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
根据《现金管理暂行条例》规定,开户单位现金收支应当依照下列规定办理()。

A. 开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存确有困难的,由开户银行确定送存时间

B. 开户单位支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付

C. 开户单位因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额

D. 坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况

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两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当()。

A. 协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续

B. 协助最后送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续

C. 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理

D. 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照人民法院判决作为依据办理

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根据《中华人民共和国票据法》,本票必须记载下列事项()。

A. 表明“本票”的字样

B. 无条件支付的承诺

C. 确定的金额

D. 收款人名称出票日期出票人签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-7a28-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列交易事项不需要大额报告的是()。

A. 当日单笔或者累计交易人民币10万元以下、外币等值2万美元以下的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以下、外币等值20万美元以下的款项划转

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元下、外币等值1万美元以下的境内款项划转

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 20 万元以下(含 20 万元)、外币等值 1 万美元以下(含 1 万美元)的跨境款项划转

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根据《支付结算办法》的规定,持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于20万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-4e84-c0f6-b63fe774ea00.html
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营业网点被确认为“不合格”的,考评年度内相关人员、网点均不得参与运行管理条线评先
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-76e0-c0f6-b63fe774ea00.html
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当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易属于大额交易报告标准之一。

A. 5、1

B. 10、1

C. 5、5

D. 10、10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-7fe4-c0f6-b63fe774ea00.html
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居住在中国境内16岁以下的中国公民开立个人银行账户,应出具居民身份证或临时身份证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-fae0-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币纸币的水印主要有()。

A. 固定人像水印

B. 固定花卉水印

C. 满版古钱水印

D. 白水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-4960-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户遗失或损毁书面挂失申请书,应由存款人本人持有效身份证件到原挂失营业机构办理,()。

A. 说明挂失申请书丢失原因

B. 签字确认

C. 承诺由此引发的一切经济责任与法律纠纷与银行无关

D. 营业机构对存款人提供的有效证件进行联网核查,核实身份后,按照正式挂失流程进行手工挂失(不得在综合业务系统内解挂后再重新挂失)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-2835-c0f6-b63fe774ea00.html
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