答案：A
答案：A
A. 建立健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易监测预警制度
A. 票据保证人的责任是同一责任
B. 票据保证人的责任是刑事责任
C. 票据保证人的责任是行政责任
D. 票据保证人的责任是独立责任
E. 票据保证人的责任是连带责任
A. 《中华人民共和国行政处罚法》
B. 《票据管理实施办法》
C. 《中国人民银行行政处罚程序规定》
D. 《中华人民共和国行政强制法》
A. 委托收款业务
B. 支票截留业务
C. 国库资金借记划拨业务
D. 国库资金国债兑付借记划拨
A. 1，1
B. 1，2
C. 1，5
D. 5，5
A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作
D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
