答案:A
答案:A
A. 单位久悬户维护
B. 个人不动户转正常户
C. 久悬户筛选清单查询打印
D. 久悬户/不动户明细查询
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B. 适当提高信息的收集或更新频率
C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
D. 询问与核实交易的目的和动机
E. 适度提高交易监测的频率及强度
A. 双人操作
B. 交叉核对
C. 相互制约
D. 以上全部都是
A. 未导致严重后果发生
B. 该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录
C. 该金融机构反洗钱内控较为健全
D. 该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责
A. 检查情况
B. 检查评价
C. 改进意见与措施
D. 下一步检查计划
A. 金融机构官网
B. 全国性报纸
C. 全国性媒体
D. 中国人民银行官网