答案：B
答案：B
A. 背书人
B. 出票人
C. 付款人
D. 被背书人
A. 年
B. 季
C. 月
D. 日
A. 被查询单位或者个人开户销户信息
B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息
C. 电子银行信息
D. 网银登录日志等信息
E. POS机商户、自动机具相关信息
A. 汇票到期后
B. 汇票开出票时
C. 汇票到期前
D. 1个月内
A. 铝合金
B. 铝镁合金
C. 不锈钢
A. 钢芯镀镍
B. 黄铜合金
C. 钢芯镀铜
A. 不报告
B. 不处理
C. 私自处理
D. 挂账
A. 一次性提取
B. 分次提取
C. 分段提取
D. 按金额从大到小依次提取
A. 《金融机构客户身份识别实施办法》
B. 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》
C. 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D. 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
A. 要求客户补充其他身份资料
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安工商行政管理等部门核实；
