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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书后，查明挂失票据确未付款时可以支付。

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单位客户办理存款资信证明时需提供（），如授权委托人代理的，还需提供授权委托书及代理人有效身份证件；。

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密码挂失原则上不得委托他人代办，如特殊情况必须委托他人代理挂失的，代理人必须出示代理人存款人和被代理人的有效身份证件原件。密码挂失手续办妥后，代理人凭密码挂失申请书和有效身份证件办理密码重置。

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（）类账户作为“零钱袋”，主要办理小额消费和缴费支付业务。

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出票人开户银行收到支票影像信息，有下列情形之一的，可拒绝付款（）。

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个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的（）。

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营业机构从农商银行总部调入重要空白凭证，应先进行凭证调拨申请，经总部审核同意后，由总部凭证管理员双人配发，调入机构应（）。

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金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

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对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（）。

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农村商业银行自接到《临时冻结通知书》之时起，临时冻结期限为（）小时。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

答案：A

相关题目

付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书后，查明挂失票据确未付款时可以支付。

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单位客户办理存款资信证明时需提供（），如授权委托人代理的，还需提供授权委托书及代理人有效身份证件；。

A. 申请书

B. 单位公章

C. 法定代表人签章

D. 法人身份证；

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（）类账户作为“零钱袋”，主要办理小额消费和缴费支付业务。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

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出票人开户银行收到支票影像信息，有下列情形之一的，可拒绝付款（）。

A. 电子清算信息与支票影像不相符

B. 未加盖同城票据交换章

C. 支票票面“用途”未记载

D. 持票人未作委托收款背书

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个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的（）。

A. 姓名

B. 姓名和证件号码

C. 证件号码

D. 姓名或证件号码

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营业机构从农商银行总部调入重要空白凭证，应先进行凭证调拨申请，经总部审核同意后，由总部凭证管理员双人配发，调入机构应（）。

A. 后台签收，次日入库

B. 营业机构负责人或主管签收，次日入库

C. 柜员签收，当日入库

D. 双人签收，当日入库

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A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝阻碍反洗钱检查调查的

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A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息

B. 适当提高信息的收集或更新频率

C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

D. 询问与核实交易的目的和动机

E. 适度提高交易监测的频率及强度

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农村商业银行自接到《临时冻结通知书》之时起，临时冻结期限为（）小时。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 48

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