答案：B
答案：B
A. 有效性
B. 合规性
C. 真实性
D. 合法性
A. 暗红色，暗红色和黑色
B. 暗红色，黑色
C. 蓝色，暗红色或黑色
D. 蓝色，黑色
A. 中国人民银行
B. 公安机关
C. 中国人民银行授权的国有独资商业银行
D. 司法机关
A. 公众防伪
B. 专业防伪
C. 特种防伪
D. 专家防伪
A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B. 客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者普被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
A. 真实性
B. 有效性
C. 合法性
D. 及时性
A. 收款人
B. 委托人
C. 保证人
D. 付款人
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 撤职直至开除
A. 取款
B. 转出
C. 消费
D. 理财投资
