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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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柜员离柜时只需将现金、重要空白凭证入箱保管。

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

财政部门在查询存款时，可以将资料原件借走，需要的资料可以抄录、复印、复制或者照相，并经金融机构盖章。

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人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得（），已丧失保证金功能时除外。

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对出票人收到行政处罚决定书后6个月内没有提起（）或者（），但拒不缴纳罚款的，中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》，制作催告通知书，催告出票人履行义务。

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义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范，并按照（）的规定保存身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务。

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硬币的边部特征是在硬币边部采用（）方式加工出具有立体效果的图文特征，是硬币采用的主要防伪技术之一。

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列那些行为尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款（）。

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持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起（）日内，将被拒绝事由书面通知其前手。

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银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

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银行卡按信誉等级分为（）。

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信用卡持卡人还清透支本息后，下列哪种情况不可以办理销户：（）。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

柜员离柜时只需将现金、重要空白凭证入箱保管。

答案：B

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财政部门在查询存款时，可以将资料原件借走，需要的资料可以抄录、复印、复制或者照相，并经金融机构盖章。

点击查看答案

人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得（），已丧失保证金功能时除外。

A. 支取

B. 兑付

C. 转账

D. 扣划

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A. 行政诉讼

B. 复议

C. 调和

D. 仲裁

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A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《金融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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硬币的边部特征是在硬币边部采用（）方式加工出具有立体效果的图文特征，是硬币采用的主要防伪技术之一。

A. 手工

B. 机械

C. 手工加机械

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A. 未按本办法规定采集存储人民币和主要外币冠字号码的

B. 发生假币误付行为的

C. 发现假币而不收缴的

D. 未按本办法规定收缴假币的；

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持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起（）日内，将被拒绝事由书面通知其前手。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

点击查看答案

银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

A. 国籍

B. 证件类型

C. 电话

D. 地址

点击查看答案

银行卡按信誉等级分为（）。

A. 金卡

B. 普通卡

C. 单位卡

D. 个人卡

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信用卡持卡人还清透支本息后，下列哪种情况不可以办理销户：（）。

A. 信用卡有效期满45天后，持卡人不更换新卡的

B. 信用卡挂失满45天后，没有附属卡又不更换新卡的

C. 信用卡被列入止付名单，发卡银行已收回其信用卡45天的

D. 信用卡账户一年（含）以上未发生交易的

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