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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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接到经人民银行负责人批准,并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》,农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
任何单位和个人不得非法制造、买卖、提供或者使用下列设备、软件:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-4535-c0f6-b63fe774ea00.html
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机关、实行预算管理的事业单位开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户的,应经()批准并经()核准,。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-4d87-c0f6-b63fe774ea00.html
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以背书转让的票据,背书可以不连续也可以连续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-ed47-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币处理方法为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-145a-c0f6-b63fe774ea00.html
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指纹系统操作员基本信息管理是指将操作员基本信息在指纹系统中统一登记、管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-b673-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-6a37-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-2e28-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项哪些可以转入个人银行结算账户()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-0928-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的()等情况进行综合判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-4ee8-c0f6-b63fe774ea00.html
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代收业务适用于哪些场景()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-f988-c0f6-b63fe774ea00.html
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判断题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

接到经人民银行负责人批准,并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》,农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
任何单位和个人不得非法制造、买卖、提供或者使用下列设备、软件:()。

A. 电话卡批量插入设备

B. 具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件

C. 批量账号、网络地址自动切换系统,批量接收提供短信验证、语音验证的平台

D. 其他用于实施电信网络诈骗等违法犯罪的设备、软件

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机关、实行预算管理的事业单位开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户的,应经()批准并经()核准,。

A. 人民银行、财政部门

B. 财政部门、人民银行

C. 人民银行、上级主管部门

D. 上级主管部门、人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-4d87-c0f6-b63fe774ea00.html
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以背书转让的票据,背书可以不连续也可以连续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-ed47-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币处理方法为()。

A. 应当当面统一格式的专用信封并在封口处加盖假币字样的戳记

B. 当面加盖假币字样的戳记

C. 应当面加盖假币字样的戳记、并以统一格式的专用袋加封

D. 退还给客户

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指纹系统操作员基本信息管理是指将操作员基本信息在指纹系统中统一登记、管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-b673-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账8万到李四账户

D. 开立理财专户

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-2e28-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项哪些可以转入个人银行结算账户()。

A. 工资奖金收入

B. 稿费演出费等劳务收入

C. 债券期货信托等投资的本金和收益

D. 个人债权或产权转让收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-0928-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-4ee8-c0f6-b63fe774ea00.html
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代收业务适用于哪些场景()。

A. 收款人固定

B. 付款频率事先约定且相对固定

C. 付款人固定

D. 付款额度事先约定且相对固定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-f988-c0f6-b63fe774ea00.html
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