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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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金融机构的代表机构经营金融业务的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-184a-c0f6-b63fe774ea00.html
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严禁()时不在相关业务系统签退或锁屏。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-4c45-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜员办理现金尾箱交接,下列哪项内容表述不正确。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-1f60-c0f6-b63fe774ea00.html
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产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、流动性、使用/办理渠道、交易范围、信息采集、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-28fd-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户申请查询冠字号码,营业网点应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-1323-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-3177-c0f6-b63fe774ea00.html
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“特殊业务”是指柜员通过综合业务系统在柜面办理,与客户信息或存款有关的部分重点交易,以下不属于特殊业务的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-ce0d-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币20元及以下面额的水印为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-a81a-c0f6-b63fe774ea00.html
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经银行面对面核实身份新开立的Ⅲ类户,消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计调整为()元,年累计限额合计调整为()万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-ef39-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-c79f-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
判断题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

金融机构的代表机构经营金融业务的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。

A. 登记客户的经常居住地

B. 登记客户的身份证上的居住地

C. 登记客户的临时居住地

D. 由公安机关提供居住地证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-184a-c0f6-b63fe774ea00.html
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严禁()时不在相关业务系统签退或锁屏。

A. 营业

B. 值班

C. 离柜

D. 没有业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-4c45-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜员办理现金尾箱交接,下列哪项内容表述不正确。()。

A. 必须账实相符

B. 在监控下或指定的第三人监督下当面交接

C. 交接班柜员应在本机构会计主管或负责人(或指定第三人)监督下清点核对无误后办理交接手续

D. 柜员尾箱与押运必须无缝交接,并严格遵守交接顺序,严禁逆程序操作

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产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、流动性、使用/办理渠道、交易范围、信息采集、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-28fd-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户申请查询冠字号码,营业网点应()。

A. 打印一式两份查询结果通知书并加盖业务公章

B. 一份交由客户保管,一份留存归档

C. 打印一份查询结果通知书

D. 查询通知单自行保管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-1323-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

A. 了解你的客户

B. 与客户协商

C. 存款自由,取款自愿

D. 为客户保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-3177-c0f6-b63fe774ea00.html
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“特殊业务”是指柜员通过综合业务系统在柜面办理,与客户信息或存款有关的部分重点交易,以下不属于特殊业务的是()。

A. 挂失/解挂

B. 久悬户/不动户管理

C. 冻结/控制

D. 支付条件修改

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第五套人民币20元及以下面额的水印为()。

A. 固定人像水印

B. 固定花卉水印

C. 半固定花卉水印

D. 满版花卉水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-a81a-c0f6-b63fe774ea00.html
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经银行面对面核实身份新开立的Ⅲ类户,消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计调整为()元,年累计限额合计调整为()万元。

A. 1000;2

B. 1000;5

C. 2000;5

D. 2000;10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-ef39-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是()。

A. 规范货币鉴别行为

B. 规范假币收缴行为

C. 保护金融机构的合法权益

D. 保护货币持有人的合法权益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-c79f-c0f6-b63fe774ea00.html
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