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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
构成银行汇票无效的行为有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-af76-c0f6-b63fe774ea00.html
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支票的(),可以由出票人授权补记。未补记前不得背书转让和提示付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-6ef2-c0f6-b63fe774ea00.html
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一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-e0a8-c0f6-b63fe774ea00.html
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提升银行开户服务透明度的“三公开”包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-a556-c0f6-b63fe774ea00.html
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托收承付的付款有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-b7df-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下账户不得冻结,法律另有规定的除外:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-482e-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-0dc2-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发现金银行汇票,申请人为()和收款人为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-d259-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-75ff-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-c491-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
判断题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
构成银行汇票无效的行为有()。

A. 更改银行汇票的金额、出票日期、收款人名称

B. 银行汇票金额以中文大写和数码二者不一致

C. 背书附有条件

D. 更改银行汇票的实际结算金额

E. 公示催告期间票据转让票据

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支票的(),可以由出票人授权补记。未补记前不得背书转让和提示付款。

A. 出票日期

B. 金额

C. 用途

D. 收款人名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-6ef2-c0f6-b63fe774ea00.html
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一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务()。

A. 现金汇款

B. 现金存款

C. 现钞兑换

D. 票据兑付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-e0a8-c0f6-b63fe774ea00.html
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提升银行开户服务透明度的“三公开”包括()。

A. 公开开户服务事项

B. 公开开户服务负面清单

C. 公开企业账户信息

D. 公开账户服务监督电话

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-a556-c0f6-b63fe774ea00.html
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托收承付的付款有()。

A. 全额付款

B. 部分付款

C. 全额拒绝付款

D. 部分拒绝付款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-b7df-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下账户不得冻结,法律另有规定的除外:()。

A. 金融机构存款准备金和备付金

B. 住房公积金和职工集资建房账户资金

C. 人民法院开立的执行账户

D. 金融机构质押给中国人民银行的债券、股票、贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-482e-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-0dc2-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发现金银行汇票,申请人为()和收款人为()。

A. 单位,个人

B. 单位,单位

C. 个人,个人

D. 个人,单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-d259-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定,泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-75ff-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-c491-c0f6-b63fe774ea00.html
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