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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
综合业务系统中,挂失交易包括对客户重要凭证的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-b639-c0f6-b63fe774ea00.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理,必须保留的现金,也要核定限额,其限额包括在开户单位的()之内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-e47d-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-d0f5-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起五个工作日内将需要鉴定的货币送达到鉴定单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-f040-c0f6-b63fe774ea00.html
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()可以将银行汇票背书转让给被背书人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-a46f-c0f6-b63fe774ea00.html
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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用以下哪些结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-6863-c0f6-b63fe774ea00.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,部队、公安系统的保密单位和其他保密单位的库存现金限额的核定和现金管理工作检查事宜,由其主管部门负责,并由主管部门将确定的库存现金限额和检查情况报开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-c75e-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发空头支票或与其预留的签章不符的支票,开户行应对出票人处以票面金额()但不低于1000元的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-ce33-c0f6-b63fe774ea00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币在公众防伪特征上进行了提升,以下哪些属于公众防伪特征?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-24ba-c0f6-b63fe774ea00.html
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已承兑的商业汇票、支票、填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及填明“现金”字样的银行本票丧失,可以由()通知付款人或者代理付款人挂失止付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-a733-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
综合业务系统中,挂失交易包括对客户重要凭证的()。

A. 口头挂失

B. 密码挂失

C. 书面挂失

D. 双挂服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-b639-c0f6-b63fe774ea00.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理,必须保留的现金,也要核定限额,其限额包括在开户单位的()之内。

A. 流动资金

B. 库存限额

C. 核定限额

D. 支出限额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-e47d-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责:()。

A. 会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度

B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准

D. 检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-d0f5-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起五个工作日内将需要鉴定的货币送达到鉴定单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-f040-c0f6-b63fe774ea00.html
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()可以将银行汇票背书转让给被背书人。

A. 背书人

B. 被背书人

C. 收款人

D. 付款人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-a46f-c0f6-b63fe774ea00.html
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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用以下哪些结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

A. 票据

B. 信用卡

C. 汇兑

D. 委托收款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-6863-c0f6-b63fe774ea00.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,部队、公安系统的保密单位和其他保密单位的库存现金限额的核定和现金管理工作检查事宜,由其主管部门负责,并由主管部门将确定的库存现金限额和检查情况报开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-c75e-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发空头支票或与其预留的签章不符的支票,开户行应对出票人处以票面金额()但不低于1000元的罚款。

A. 1%

B. 3%

C. 5%

D. 7%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-ce33-c0f6-b63fe774ea00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币在公众防伪特征上进行了提升,以下哪些属于公众防伪特征?()

A. 胶印对印图案

B. 白水印

C. 光彩光变数字

D. 光变镂空开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-24ba-c0f6-b63fe774ea00.html
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已承兑的商业汇票、支票、填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及填明“现金”字样的银行本票丧失,可以由()通知付款人或者代理付款人挂失止付。

A. 出票人

B. 收款人

C. 失票人

D. 背书人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-a733-c0f6-b63fe774ea00.html
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