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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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判断题

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金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划。

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

（）类账户作为“零钱袋”，主要办理小额消费和缴费支付业务。

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对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

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银行汇票持票人向银行提示付款时，必须同时提交（），缺少任何一联，银行不予受理。

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自2018年4月1日起，各银行业金融机构对收到的1999年版5元以上面额纸币不得再对外付出，一律作为不宜流通人民币单独交存人民银行发行库。

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办理电话卡不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常办卡情形的，电信业务经营者有权加强核查或者拒绝办卡。

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构对开办行的检查，应每年不少于（）。

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客户尽职调查的基本原则有哪些（）。

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王某有一张刚到期的汇票，该票未记载付款地。根据我国票据法规定，应确定（）的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

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《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议的，可自收缴之日起（）个工作日内持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面申请。

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使用商业汇票的企业主体应满足的主要条件包括（）。

题目内容

(

判断题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划。

答案：A

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（）类账户作为“零钱袋”，主要办理小额消费和缴费支付业务。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

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对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

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银行汇票持票人向银行提示付款时，必须同时提交（），缺少任何一联，银行不予受理。

A. 银行汇票

B. 银行汇票卡片

C. 多余款收账通知

D. 解讫通知

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自2018年4月1日起，各银行业金融机构对收到的1999年版5元以上面额纸币不得再对外付出，一律作为不宜流通人民币单独交存人民银行发行库。

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办理电话卡不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常办卡情形的，电信业务经营者有权加强核查或者拒绝办卡。

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构对开办行的检查，应每年不少于（）。

A. 一次

B. 二次

C. 四次

D. 十二次

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客户尽职调查的基本原则有哪些（）。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

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王某有一张刚到期的汇票，该票未记载付款地。根据我国票据法规定，应确定（）的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

A. 王某

B. 出票人

C. 直接的前手背书人

D. 付款人

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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使用商业汇票的企业主体应满足的主要条件包括（）。

A. 在银行开立存款账户

B. 具备真实的交易关系或债权债务关系

C. 必须是法人组织

D. 必须是法人组织或经批准的个人

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