金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 币种券别

B. 面额张（枚）数

C. 冠字号码（如有）收缴人名章

D. 被收缴人的姓名证件号

A. 辅助证件

B. 委托手续

C. 身份证件

D. 其他证件

A. 电话卡批量插入设备

B. 具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件

C. 批量账号、网络地址自动切换系统，批量接收提供短信验证、语音验证的平台

D. 其他用于实施电信网络诈骗等违法犯罪的设备、软件

A. 扣划

B. 冻结

C. 止付

D. 查询

A. 双人操作

B. 交叉核对

C. 相互制约

D. 以上全部都是

A. 最短期限

B. 分类保管

C. 最长期限加2年

D. 最长期限

A. 安全性、效益型、流动性

B. 安全性、流动性、效益型

C. 效益型、安全性、流动性

D. 效益型、流动性、安全性

A. 客户身份证件

B. 客户有效身份证件或者其它身份证明文件

C. 客户有效身份证件或者其它辅助身份证明文件

D. 客户户口本或者其它身份证明文件