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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过24小时。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
付款人付款后,全体汇票债务人的责任解除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-05ac-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行可通过小额支付系统或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询,确定拟绑定账户是否属于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-5b4e-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行汇票的实际结算金额()出票金额的,其多余金额由出票银行退交申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-49e3-c0f6-b63fe774ea00.html
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多层次水印是指具有()效果的水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-4eb8-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行发现账户持有人()等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的,应当重新获取账户持有人的声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-703f-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位签发商业汇票后,必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-9b81-c0f6-b63fe774ea00.html
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下面关于大额存单去介质相关规定正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-8d98-c0f6-b63fe774ea00.html
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对综合前端业务授权人员说法有误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-4c9e-c0f6-b63fe774ea00.html
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故意毁损人民币的,由()给予警告,并处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-f443-c0f6-b63fe774ea00.html
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严肃处理违规行为直接责任人,直至(),对触犯法律的,移交公安、司法机关依法处理。对违反规定造成严重后果的,在追究直接责任的同时,要严肃追究领导责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-d42c-c0f6-b63fe774ea00.html
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判断题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过24小时。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
付款人付款后,全体汇票债务人的责任解除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-05ac-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行可通过小额支付系统或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询,确定拟绑定账户是否属于()。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-5b4e-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行汇票的实际结算金额()出票金额的,其多余金额由出票银行退交申请人。

A. 低于

B. 等于

C. 高于

D. 略高于

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-49e3-c0f6-b63fe774ea00.html
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多层次水印是指具有()效果的水印。

A. 高透光

B. 凹凸手感

C. 多层次灰度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-4eb8-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行发现账户持有人()等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的,应当重新获取账户持有人的声明文件。

A. 国籍

B. 证件类型

C. 电话

D. 地址

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-703f-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位签发商业汇票后,必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-9b81-c0f6-b63fe774ea00.html
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下面关于大额存单去介质相关规定正确的是()。

A. 只支持柜面渠道购买的个人大额存单去介质

B. 大额存单去介质后,原柜面渠道产品信息注销,收回原存单,重新生成电子渠道产品信息

C. 可在同一法人行内网点办理

D. 大额存单状态非正常时,不能去介质

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对综合前端业务授权人员说法有误的是()。

A. 综合前端业务授权人员应认真审核经办人提交的业务交易信息,重点审查业务的合规性完整性以及影像资料要素与交易信息的一致性

B. 对于审核正确无误的,可进行授权操作

C. 若远程授权有异议,可直接拒绝,不允许补录

D. 如补录后若还存有异议,则拒绝授权通过,并注明拒绝理由

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故意毁损人民币的,由()给予警告,并处()的罚款。

A. 公安机关1万元以下

B. 中国人民银行1万元以下

C. 公安机关5万元以下

D. 中国人民银行5万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-f443-c0f6-b63fe774ea00.html
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严肃处理违规行为直接责任人,直至(),对触犯法律的,移交公安、司法机关依法处理。对违反规定造成严重后果的,在追究直接责任的同时,要严肃追究领导责任。

A. 停职

B. 开除

C. 解除劳动合同

D. 辞退

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-d42c-c0f6-b63fe774ea00.html
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