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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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经过经办人签字确认可以由非授权人代领农商银行企业网银UKEY。

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

内部往来对账，应严格坚持（）的原则。

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单位签发商业汇票后，必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。

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金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的，（）不得在金融机构工作，由中国人民银行通知各金融机构不得任用。

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在特殊情况下，储户可以用口头或者函电形式申请挂失，但必须在（）天内补办书面申请挂失手续。

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用手摸的方法检测人民币真假时主要看（）等部位。

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同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查无误，则以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查。

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对反洗钱系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

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货币防伪技术的发展大致可以分为三个阶段，第一个阶段主要以（）技术为代表，可有效防止“手绘”伪造。

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义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

加强账户实名制管理，主要内容包括（）。

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判断题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

经过经办人签字确认可以由非授权人代领农商银行企业网银UKEY。

答案：B

相关题目

内部往来对账，应严格坚持（）的原则。

A. 双人核对

B. 工作岗位独立

C. 互相监督

D. 对账人员分离

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单位签发商业汇票后，必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。

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金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的，（）不得在金融机构工作，由中国人民银行通知各金融机构不得任用。

A. 五年

B. 二十年

C. 十年

D. 终身

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在特殊情况下，储户可以用口头或者函电形式申请挂失，但必须在（）天内补办书面申请挂失手续。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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用手摸的方法检测人民币真假时主要看（）等部位。

A. 主景人像

B. 凹印手感线

C. 行名

D. 水印

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对反洗钱系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

货币防伪技术的发展大致可以分为三个阶段，第一个阶段主要以（）技术为代表，可有效防止“手绘”伪造。

A. 纸张水印

B. 雕刻凹版印刷

C. 接线技术

D. 全息技术

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A. 合理

B. 无差别

C. 可量化

D. 差别化

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加强账户实名制管理，主要内容包括（）。

A. 全面推进个人账户分类管理

B. 暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务

C. 建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制

D. 加强对冒名开户的惩戒力度

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