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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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客户对联网核查结果提出疑问的，营业机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到营业机构所在地公安机关进行核实。

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

全面、系统提出“受益所有人”判定标准和识别措施的是以下哪个文件。（）。

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第五套人民币2019年版50元与2005年版50元纸币相比，保留的公众防伪特征有（）。

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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是？（）

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柜面办理支付验印时，对于系统不动自动核验通过的印鉴，应该如何操作（）。

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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（）万元的，应向其开户银行提供付款依据。

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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处20万元以上50万元以下的罚款。

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境外个人包括持港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、港澳台居民身份证或其他有效旅行证件的港澳台同胞，持外籍护照或外国人永久居留证的外国公民，以及持中国护照及境外永久居留证件的定居国外的中国公民。

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在进行票据查询时，要把“有无他查”作为必查项。对查复方回复“有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式进一步核对，并将落实结果写在查复书背面，加盖支行业务公章和经办人章。

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综合业务系统中，个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的，（）予以没收。

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

客户对联网核查结果提出疑问的，营业机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到营业机构所在地公安机关进行核实。

答案：B

相关题目

全面、系统提出“受益所有人”判定标准和识别措施的是以下哪个文件。（）。

A. 《金融机构客户身份识别实施办法》

B. 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》

C. 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D. 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

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第五套人民币2019年版50元与2005年版50元纸币相比，保留的公众防伪特征有（）。

A. 固定人像水印

B. 手工雕刻头像

C. 胶印缩微文字

D. 雕刻凹版印刷

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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是？（）

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证.司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件.武警身份证件可作为实名证件

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柜面办理支付验印时，对于系统不动自动核验通过的印鉴，应该如何操作（）。

A. 转入人工核验时，应采取电脑模拟人工折角经过“三色、镂空、旋转、抖动、同屏”比对进行核验

B. 换人仔细复核，查找印章未通过原因，不可走过场

C. 人工核验时系统比对的重合比率显示高于75%，可视为核验无误，可安全通过核验

D. 对于发生电脑模拟人工折角仍不能正确识别的情况，可调用纸质印鉴卡进行核对

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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（）万元的，应向其开户银行提供付款依据。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处20万元以上50万元以下的罚款。

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综合业务系统中，个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的，（）予以没收。

A. 国务院

B. 财政部

C. 中国人民银行分支机构

D. 中国银行

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