客户尽职调查是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

A. 竖号码

B. 凹印手感线

C. 盲文面额标记

D. 隐形面额数字

A. 建设银行

B. 农业银行

C. 工商银行

D. 中国银行

A. 与出票人之间有抗辩事由

B. 与收款人之间有抗辩事由

C. 与持票人的前手之间有抗辩事由

D. 与出票人的前手之间有抗辩事由

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件