答案：A
答案：A
A. 申请书
B. 客户有效身份证件
C. 合法的委托书
D. 代理人有效身份证件
A. 纸质版查询清单
B. 纸质说明资料
C. 电子版查询清单
D. 介绍信
A. 金额
B. 出票日期
C. 付款人名称
D. 收款人名称
A. 客户小李办理现金支取3万元
B. 某企业当日向其批发商银行账户划转300万
C. 客户小王向其表妹境内转账30万元
D. 客户小张向其境外老婆进行境外转账10万元
A. 转账
B. 空存
C. 空取
D. 以上全不对
A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B. 适当提高信息的收集或更新频率
C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
D. 询问与核实交易的目的和动机
E. 适度提高交易监测的频率及强度
A. 全系统要按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B. 全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C. 全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作
D. 全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件
A. 1，3
B. 2，3
C. 1,2
D. 2,2
A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B. 注销、被吊销营业执照
C. 因迁址需要变更注册地
D. 因行政处罚需停业整顿
E. 改变单位法定代表人
A. 操作员
B. 建模员
C. 验印员
D. 审核员
