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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行在业务拓展或者业务关系过程中,不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据,代为开展尽职调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-324a-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-e246-c0f6-b63fe774ea00.html
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不宜流通人民币纸币》标准规定,粘贴面积按人民币票面粘贴物的最边缘处连接时所圈围的矩形面积计算,矩形四边与钞票的边缘()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-a370-c0f6-b63fe774ea00.html
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在票据和上记载的票据金额应以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者不一致的,则该票据()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-ed1a-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构违反规定开立个人存款账户的,由()给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-a562-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,转账结算凭证在经济往来中,具有同现金相同的支付能力。开户单位在销售活动中,不得发生(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-44f5-c0f6-b63fe774ea00.html
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出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、(),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-6e9b-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-1b38-c0f6-b63fe774ea00.html
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农村中小金融机构案件责任追究方式包括:纪律处分、经济处罚和其他处罚;以下不属于纪律处分的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-6926-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据安徽农村商业银行系统协助查询、冻结、扣划工作管理办法规定,以下哪些账户不得冻结()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-7e3e-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
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判断题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行在业务拓展或者业务关系过程中,不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据,代为开展尽职调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-324a-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-e246-c0f6-b63fe774ea00.html
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不宜流通人民币纸币》标准规定,粘贴面积按人民币票面粘贴物的最边缘处连接时所圈围的矩形面积计算,矩形四边与钞票的边缘()。

A. 交叉

B. 垂直

C. 成90度

D. 平行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-a370-c0f6-b63fe774ea00.html
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在票据和上记载的票据金额应以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者不一致的,则该票据()。

A. 以中文大写为准

B. 以数码为准

C. 无效

D. 以中文大写和数码中较小的一个为准

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-ed1a-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构违反规定开立个人存款账户的,由()给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款。

A. 金融机构

B. 银监会

C. 中国人民银行

D. 财政局

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-a562-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,转账结算凭证在经济往来中,具有同现金相同的支付能力。开户单位在销售活动中,不得发生(。

A. 不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇

B. 不得拒收支票

C. 不得拒收银行汇票

D. 不得拒收银行本票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-44f5-c0f6-b63fe774ea00.html
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出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、(),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。

A. 地点、原因

B. 支票的号码、金额、出票日期

C. 付款人名称、收款人名称

D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法

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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-1b38-c0f6-b63fe774ea00.html
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农村中小金融机构案件责任追究方式包括:纪律处分、经济处罚和其他处罚;以下不属于纪律处分的是()。

A. 警告

B. 停职

C. 记过

D. 记大过

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-6926-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据安徽农村商业银行系统协助查询、冻结、扣划工作管理办法规定,以下哪些账户不得冻结()。

A. 金融机构存款准备金和备付金

B. 党团费账户和工会经费集中户

C. 贷款专用账户

D. 证券投资者保障基金保险保障基金存款保险基金信托业保障基金保险公司的资本保证金

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