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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

久悬户转（），单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料，开户营业机构审核无误，并由（）授权后予以办理。

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商业承兑汇票的付款人开户银行收到通过委托收款寄来的商业承兑汇票，将商业承兑汇票留存，并及时通知付款人，付款人收到开户银行的付款通知，应在（）通知银行付款。

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为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

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根据《支付结算办法》所称退票理由书应当包括下列事项（）。

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电子验印系统柜员设置系统管理员与业务操作员，业务操作员包括（）。岗位角色按规定的权限进行分配，角色权限分配应相互交叉不得重叠。

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银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金不可提回Ⅱ、Ⅲ类户。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示（）的身份证件。

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储蓄机构可以办理下列（）人民币储蓄业务。

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银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时，应当严格遵守法律规定，采取有效措施加强对个人金融信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。特别是在收集个人金融信息时，应当遵循（）原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。

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判断题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

答案：A

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久悬户转（），单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料，开户营业机构审核无误，并由（）授权后予以办理。

A. 正常户

B. 有权人

C. 高级户

D. 负责人

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A. 当日

B. 工作日

C. 最迟第二个工作日

D. 第三日

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为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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根据《支付结算办法》所称退票理由书应当包括下列事项（）。

A. 所退票据的种类

B. 退票的事实依据和法律依据

C. 退票时间

D. 退票人签章

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电子验印系统柜员设置系统管理员与业务操作员，业务操作员包括（）。岗位角色按规定的权限进行分配，角色权限分配应相互交叉不得重叠。

A. 操作员

B. 建模员

C. 验印员

D. 审核员

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银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金不可提回Ⅱ、Ⅲ类户。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

A. 鉴定单位按面额兑换完整券

B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币退还持有人

C. 鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D. 收缴单位直接将该鉴定纸币退还持有人

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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示（）的身份证件。

A. 被代理人

B. 被代理人和代理人

C. 代理人

D. 被代理人或代理人

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储蓄机构可以办理下列（）人民币储蓄业务。

A. 活期储蓄存款

B. 华侨（人民币）整存整取定期储蓄存款

C. 教育储蓄存款

D. 对公活期存款

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A. 合法合理

B. 真实

C. 合情合理

D. 谨慎性

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