答案：A
答案：A
A. 网银贷记业务
B. 网银借记业务
C. 第三方借记业务
D. 第三方贷记业务
A. 单位
B. 银行
C. 人民银行
D. 外汇管理部门
A. 反洗钱内控制度
B. 客户尽职调查制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 登记
B. 核对并登记
C. 核对
D. 核对或登记
A. 寄库保管的尾箱加双锁管理
B. 金库密码锁老化磨损自行更换后制作密码信封报主管部门备案
C. 夜间遇到上级主管部门检查金库，仔细核对查库介绍信查库人身份证明
D. 公安部门银保监部门及安全保卫部门对业务库设施及守库情况例行安全检查时，为方便开展检查工作，可以接触现金有价单证等库存实物
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C. 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
