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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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明知是违规办理的业务或授权与自己职责无关可以不抵制、不报告。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-de3d-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,应向其开户银行提供付款依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-57b0-c0f6-b63fe774ea00.html
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信用合作社属于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-37a1-c0f6-b63fe774ea00.html
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未经()批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用"银行"字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-c190-c0f6-b63fe774ea00.html
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()类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定;银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额,但最高额度不超过10000元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-a775-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业账户存续期间,银行应当对企业()进行动态复核,并依据符合情况作相应处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-0065-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》(银发〔2018〕16号),下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-6b48-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,国家鼓励开户单位和个人在经济活动中,采取转账方式进行结算,减少()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-94f7-c0f6-b63fe774ea00.html
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对代销且无法确定金额的第三方产品,银行业金融机构应告知申请人到相关机构查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-b878-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜面事后监督重点监督是对重点网点或者重点柜员全部业务进行逐笔监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-6ba8-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
判断题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

明知是违规办理的业务或授权与自己职责无关可以不抵制、不报告。

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-de3d-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,应向其开户银行提供付款依据。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-57b0-c0f6-b63fe774ea00.html
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信用合作社属于()。

A. 存款型金融机构

B. 契约型金融机构

C. 投资型金融机构

D. 政策型金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-37a1-c0f6-b63fe774ea00.html
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未经()批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用"银行"字样。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 国家金融办

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-c190-c0f6-b63fe774ea00.html
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()类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定;银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额,但最高额度不超过10000元。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-a775-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业账户存续期间,银行应当对企业()进行动态复核,并依据符合情况作相应处理。

A. 法定代表人的延续性

B. 开户资格

C. 实名制符合性

D. 经营范围变化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-0065-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》(银发〔2018〕16号),下列说法正确的是()。

A. 银行在为个人开立I类户时,应当在尊重个人意愿的前提下,积极主动引导个人同时开立Ⅱ、Ⅲ类户

B. 同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人只能开立一个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户

C. 银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款,Ⅲ类户可以透支

D. 同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过7个

E. Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-6b48-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,国家鼓励开户单位和个人在经济活动中,采取转账方式进行结算,减少()。

A. 使用现金

B. 货物交易

C. 结算方式

D. 使用结算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-94f7-c0f6-b63fe774ea00.html
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对代销且无法确定金额的第三方产品,银行业金融机构应告知申请人到相关机构查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-b878-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜面事后监督重点监督是对重点网点或者重点柜员全部业务进行逐笔监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-6ba8-c0f6-b63fe774ea00.html
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